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Laven Davis, tráfico de fentanilo, Pensilvania 2022
Casos Federales Relacionados Jacob Blair, acusado de tráfico y posesión de fentanilo, Coraopolis PA, 2023 · Nueva York Letitia James desafía la revocación del hallazgo de peligro del EPA de Trump, N… · Nueva York Letitia James, Demanda por Terminación de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Ne… · Nueva York Letitia James, Desmantelamiento
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Christopher Harwood, fraude de Medicare de 46 millones de dólares, Florida 2026
Fort Lauderdale, FL – Christopher Harwood, de 43 años, se declaró culpable el viernes de orquestar un fraude a Medicare por $46.2 millones que operó durante más de seis años. Harwood admitió ser el propietario y operador de TelevisitMD, una compañía de telemedicina utilizada para obtener ilegalmente recetas para aparatos ortopédicos innecesarios y pruebas genéticas.
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Robert Smith III, fraude de telemarketing de 61 millones de dólares, Texas 2026.
Robert “Bobby” Leon Smith III, de 50 años y residente de Archer City, Texas, fue condenado a 150 meses de prisión seguidos de dos años de libertad condicional el miércoles. Smith fue declarado culpable de orquestar una conspiración de fraude sanitario y por cable de 61,5 millones de dólares dirigida a beneficiarios de Medicare. El
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David Hunt, Fraude por Reembolso de Impuestos, Texas 2026
Arlington, TX – David Hunt, Baylon Hunt y Corey Burt fueron sentenciados a prisión esta semana por su participación en un fraude fiscal que resultó en reembolsos por valor de millones de dólares. David Hunt recibió 92 meses, Baylon Hunt 38 meses y Corey Burt 94 meses tras un juicio con jurado. Un cuarto miembro
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Michael J. Moore, Fraude Fiscal y Robo de Identidad, Nevada 2026
El residente de Las Vegas, Michael J. Moore, se declaró culpable hoy de un cargo de fraude electrónico y un cargo de robo agravado de identidad, admitiendo haber operado un esquema fiscal fraudulento a través de su empresa, X Tax Pros. Los documentos judiciales revelan que Moore se dirigió a clientes en la industria del
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Irazmar Carbajal De Jesús, conspiración para evadir sanciones, Florida 2026
Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 años, se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según documentos judiciales presentados el martes. Carbajal acordó facilitar la transferencia de aproximadamente $99,500 desde la República Dominicana a una cuenta bancaria en Ft. Lauderdale, Florida. Los fondos, entregados en efectivo, fueron presentados
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Mario Flores Moradel, Fraude de Impuestos y Compensación al Trabajador, Florida 2026
Orlando, FL – Mario Lisandro Flores Moradel se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude fiscal y fraude al seguro de compensación laboral, lo que resultó en pérdidas de más de $38 millones para el gobierno de los Estados Unidos. Los documentos judiciales detallan que Flores Moradel operó un sistema de nómina ilegal y
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Ricardo Luis Vargas, Fraude por Cable y Evasión de Sanciones, Florida 2026
Ricardo Luis Vargas, ex-CEO de Nodus International Bank, se declaró culpable ayer de los cargos de conspiración para cometer fraude por transferencia bancaria y evasión de las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Vargas admitió haber obtenido fraudulentamente al menos $24.9 millones de Nodus Bank, un banco internacional puertorriqueño que dirigía. El esquema involucró el uso de
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Quateze Moore, Asesinato, Washington D.C. 2024
ANCHORAGE, ALASKA – En un caso espeluznante que sacudió un parque en el noroeste de Anchorage, Quateze Moore, de 46 años, de Washington, D.C., fue condenado a un total de 23 años de prisión por su papel en el tiroteo y asesinato de Martinez Robinson el 23 de agosto de 2024, y posesión con la
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Thomas Edward Thompson, robo de farmacéutico, Colorado 2024
Casos Federales Relacionados Thomas Whitlow, Conspiración para Cometer Fraude de Cable y Fraude de Cable, Lin… · Nebraska Dane Thomas Wilson, Fraude al Cliente, OK 2024 · Texas Daniel Newman, Malversación y Robo de Correo, SD 2015 · Washington Gary W. Yenzer, Robo de Correo de EE. UU., Kansas 2024 · Kansas Gary W. Yenzer,