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Azer Arslanouk, tráfico de fentanilo y cocaína, Nueva York 2023
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha anunciado la desarticulación de una red de tráfico de fentanilo y cocaína con base en Brooklyn, con Azer Arslanouk, de 36 años, de Ocean Township, Nueva Jersey, acusado por su papel en esta operación ilegal. La Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCTF) de la
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Juan Felipe Chalas, Fraude de Beneficios, Massachusetts 2025
⏱ 2 min read Nueve individuos han sido acusados en una operación coordinada a nivel federal contra esquemas de fraude en beneficios en Massachusetts, explotando identidades robadas para sustraer cientos de miles de dólares de programas financiados por los contribuyentes. El fraude, que ocurrió entre diciembre de 2025 y la fecha actual, involucró el robo
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Xin Liu, estafador anciano, Florida 2025
⏱ 2 min read Xin Liu, una ciudadana china de 40 años que reside en Apopka, Florida, se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, apuntando a víctimas ancianas en todo el estado. Entre el 22 de julio de 2025 y el 30 de julio de 2025, Liu conspiró con cómplices con sede
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Matthew Harvey, Explotación Financiera de Adultos Mayores, Virginia Occidental 2023
⏱ 2 min read En Clarksburg, Virginia Occidental, se está llevando a cabo un entrenamiento de dos días para promover la Iniciativa de Justicia para Personas Mayores del Departamento de Justicia, dirigida a aquellos que se aprovechan de los estadounidenses mayores para obtener ganancias financieras. El entrenamiento, llamado West Virginia SAFE, está diseñado para que
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Leah B. Foley, acuerdo por fraude en Massachusetts 2025.
⏱ 2 min read En Massachusetts, la Oficina del Fiscal Federal ha estado intensificando sus esfuerzos contra el fraude en la contratación de defensa y la atención médica, asegurando acuerdos por un total de más de $900 millones en el Año Fiscal 2025. La oficina, liderada por la Fiscal Federal Leah B. Foley, recaudó más
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Darnell Jones, Fraude por Beneficios de Desempleo por Covid-19, Nueva York 2023
Darnell Jones, también conocido como "EJ", ha sido condenado a 145 meses de prisión por su papel en un esquema para defraudar al gobierno federal con los beneficios de desempleo por Covid-19. Jones, miembro de la banda Ninedee Gang, fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y robo agravado de identidad en un
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David Pineda-Medrano, reingreso ilegal, Iowa 2025
David Pineda-Medrano, un hombre de 39 años de Guatemala residente en Rolfe, Iowa, ha sido condenado a cuatro años de prisión federal por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Pineda-Medrano se declaró culpable el 29 de octubre de 2025, de un cargo de ser un delincuente encontrado después de una reentrada ilegal. En las audiencias
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Dwayne D. Adams, conspiración y fraude electrónico, Misuri 2024
Casos Federales Relacionados Albert Davis, Fraude por Cable, Kansas City, MO, 2023 · Texas Russell Hopkins, Conspiración para Fraude de Valores, Kansas City MO, 2023 · Missouri Darrin Landes, Fraude por Cable, Ballwin MO, 2023 · Carolina del Norte Corey Buddle, Fraude por Correo y Cable, Nueva York 2024 · Nueva York Jason J Parmeley,
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Camilo Reyes Castillo, producción de material de abuso sexual infantil, Texas 2026
Casos Federales Relacionados Naomi Ruth Smith, Tráfico Sexual Infantil, M.D. Florida, 2023 · Texas Tren de Aragua Líderes Revelados, Crímenes de Cártel de Terror, Texas, 2023 · Texas Wyndham Corporation, Tráfico Sexual, EE. UU., 2023 · Washington Pam Bondi, Lavado de Dinero, Texas, 2023 · Texas Ken Paxton Bloqueó la Confiscación de Tierras de Texas,
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Ralph Rogers III, Fraude de Inversión, Illinois 2023
CHICAGO — Un asesor de inversiones de los suburbios de Chicago ha sido condenado a seis años y medio de prisión federal por inducir a clientes a invertir en oportunidades comerciales inexistentes. RALPH ROGERS III, quien se presentaba como un emprendedor y asesor de inversiones, obtuvo fraudulentamente fondos de múltiples individuos prometiendo falsamente invertir su