Ricardo Luis Vargas, ex-CEO de Nodus International Bank, se declaró culpable ayer de los cargos de conspiración para cometer fraude por transferencia bancaria y evasión de las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Vargas admitió haber obtenido fraudulentamente al menos $24.9 millones de Nodus Bank, un banco internacional puertorriqueño que dirigía. El esquema involucró el uso de su posición para apropiarse de fondos para beneficio personal.
Los fiscales declararon que Vargas ocultó conflictos de interés y contribuyó al eventual colapso del banco a través de sus acciones. La conspiración de fraude involucró múltiples transacciones fraudulentas y el uso indebido deliberado de los activos del banco.
Además, Vargas conspiró para eludir las sanciones estadounidenses impuestas a la empresa estatal petrolera venezolana, PDVSA. Esto implicó facilitar transacciones diseñadas para evitar las restricciones y mantener lazos financieros con la entidad sancionada. Los detalles de la sentencia aún no se han publicado.
La investigación fue realizada por la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Fuente: Departamento de Justicia
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