Orlando, FL – Mario Lisandro Flores Moradel se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude fiscal y fraude al seguro de compensación laboral, lo que resultó en pérdidas de más de $38 millones para el gobierno de los Estados Unidos. Los documentos judiciales detallan que Flores Moradel operó un sistema de nómina ilegal y fuera de libros para trabajadores de la construcción entre 2015 y 2022. El esquema tenía como objetivo evitar el pago de impuestos sobre el empleo al IRS y defraudar a las aseguradoras de compensación laboral.
Flores Moradel y sus cómplices utilizaron una serie de empresas fantasma para operar un servicio de cambio de cheques y mensajería en efectivo sin licencia. Estas empresas cobraron aproximadamente $89 millones en cheques de subcontratistas de la construcción, cobrando tarifas por el servicio. Esto permitió a los contratistas pagar a los trabajadores en efectivo, eludiendo los impuestos de nómina requeridos y sin tener en cuenta el estado legal de autorización para trabajar.
La operación también facilitó el empleo de personas que trabajaban ilegalmente en los Estados Unidos. Además, Flores Moradel y sus asociados presentaron documentos fiscales falsos ante el IRS para ocultar la actividad fraudulenta. La sentencia aún no ha sido programada.
La investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
Fuente: Departamento de Justicia
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