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Ricardo Luis Vargas, Fraude por Cable y Evasión de Sanciones, Florida 2026
Ricardo Luis Vargas, ex-CEO de Nodus International Bank, se declaró culpable ayer de los cargos de conspiración para cometer fraude por transferencia bancaria y evasión de las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Vargas admitió haber obtenido fraudulentamente al menos $24.9 millones de Nodus Bank, un banco internacional puertorriqueño que dirigía. El esquema involucró el uso de
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Cinco acusados de fraude de 3.5 millones de dólares y lavado de dinero en Florida, 2024.
Five Florida residents have been charged with a $3.5 million fraud and money laundering scheme that left victims reeling. According to the United States District Court for the District of South Carolina, the indictment charges five individuals for their roles in a fraud and money laundering scheme that resulted in a cumulative loss of at
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Las principales condenas federales en Florida, marzo de 2026
Se documentaron 11 casos criminales federales en Florida durante marzo de 2026. Aquí están las persecuciones más notables. Publicado: 30 de marzo de 2026 Casos Federales Notables — Florida, Marzo de 2026 Robinson Abrahan Esparragoza Regalado, Posesión de Arma de Fuego, Florida 2025 (2026-03-26) Xin Liu, Fraude Telegráfica a Ancianos, Florida 2025 (2026-03-26) Cabecilla del