Cinco Acusados por Estafa de $3.5M, Distrito de Columbia 2024

WASHINGTON D.C. – En un golpe impactante al crimen organizado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció ayer que cinco individuos han sido acusados en un masivo esquema de fraude y lavado de dinero de $3.5 millones.

Según fuentes, el esquema, que involucró múltiples negocios falsos y empresas fantasma, resultó en una pérdida acumulada de al menos $3.5 millones para víctimas desprevenidas. La acusación, desclasificada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, imputa a los acusados conspiración para cometer fraude de transferencia bancaria, fraude de transferencia bancaria y lavado de dinero.

Los acusados, todos residentes de Washington D.C., han sido identificados como:

• Juan Carlos Hernandez, de 32 años, residente de Washington D.C.
• Angela Maria Garcia, de 29 años, residente de Washington D.C.
• Juan Pablo Sanchez, de 35 años, residente de Washington D.C.
• Yolanda Diaz, de 41 años, residente de Washington D.C.
• Carlos Alberto Rodriguez, de 28 años, residente de Washington D.C.

La acusación alega que los acusados utilizaron varios negocios falsos y empresas fantasma para defraudar a las víctimas por millones de dólares. Supuestamente utilizaron los fondos para comprar artículos de lujo e inmuebles en el área de D.C.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha estado investigando activamente el esquema, trabajando en estrecha colaboración con las agencias de aplicación de la ley para llevar a los acusados ante la justicia.

La acusación es una victoria significativa para las fuerzas del orden, y un mensaje para aquellos que buscarían participar en esquemas similares. “Este caso destaca la importancia de la vigilancia y la necesidad de la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley”, dijo un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Se espera que los acusados comparezcan ante el tribunal