Latest posts
-
Paul Harris, abogado que estafa a clientes, Virginia Occidental 2026
⏱ 2 min read Paul Harris, a 62-year-old attorney from Wheeling, West Virginia, was sentenced to 97 months in federal prison for defrauding his clients and laundering money. Harris used client funds for personal expenses, including the purchase of his home and paying off his law office loan, without their permission. The scheme, which involved
-
Matthew Harvey, Estafa de Abuso a Ancianos, Virginia Occidental 2024
La sombría realidad del abuso a ancianos y la explotación financiera ha llegado a Virginia Occidental, con las autoridades federales intensificando la represión contra los perpetradores locales. El Fiscal Federal Matthew L. Harvey y el Fiscal Federal Moore Capito, en colaboración con Modell Consulting, se han asociado para ofrecer una capacitación de dos días para
-
Xin Liu, estafador anciano, Florida 2023
Gainesville, Florida – En un caso perturbador de abuso financiero a ancianos, Xin Liu, de 40 años, un ciudadano chino residente en Apopka, Florida, se declaró culpable ante un tribunal federal de conspiración para cometer fraude electrónico. El esquema de Liu se dirigió a víctimas ancianas vulnerables en todo Florida, dejando un rastro de devastación
-
Xin Liu, estafador anciano, Florida 2023
Xin Liu, un ciudadano chino de 40 años que reside en Apopka, Florida, ha sido llevado ante la justicia por su papel en un descarado fraude contra ancianos que dejó una estela de devastación financiera a su paso. Según el DOJ USAO, Liu se declaró culpable ante un tribunal federal de conspiración para cometer fraude
-
Li Chen y Yu Zhou: Robo de secretos comerciales, California 2024
SAN DIEGO, CA – Un matrimonio que intentaba enriquecerse a sí mismo y a una potencia extranjera lo ha perdido todo, incluyendo su ciudadanía estadounidense. Li Chen y Yu Zhou, anteriormente ciudadanos estadounidenses naturalizados, tuvieron su naturalización revocada por el Juez James E. Simmons Jr. del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el
-
Li Chen, Yu Zhou, conspiración para robar secretos comerciales médicos, California, 2023.
Una pareja casada de Alabama tuvo su ciudadanía estadounidense revocada después de ser declarada culpable de conspirar para robar secretos comerciales médicos y compartirlos con China. Li Chen, de 52 años, y Yu Zhou, de 50 años, ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer robo de secretos comerciales y un cargo
-
Li Chen, Yu Zhou, Robo de secretos comerciales médicos, Los Ángeles CA, 2023
A federal judge has taken a hammer to the American dream, revoking the naturalized US citizenship of a married couple from Arkansas who conspired to steal medical trade secrets and share them with China. Li Chen, 44, and his wife Yu Zhou, 40, of Little Rock, Arkansas, were found to have procured their naturalization illegally,
-
Li Chen y Yu Zhou acusados de robo de secretos comerciales en Phoenix, AZ, 2023.
Un dúo sin escrúpulos pensó que podían escapar con la estafa de secretos médicos y compartirlos con China, pero el 30 de marzo, un juez federal estadounidense los devolvió a la realidad. Li Chen, 45 años, y Yu Zhou, 43 años, de Phoenix, Arizona, tuvieron su ciudadanía naturalizada revocada por el juez James E. Simmons