Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 años, se declaró culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, según documentos judiciales presentados el martes. Carbajal acordó facilitar la transferencia de aproximadamente $99,500 desde la República Dominicana a una cuenta bancaria en Ft. Lauderdale, Florida.
Los fondos, entregados en efectivo, fueron presentados a Carbajal y a su socio como provenientes de un funcionario del gobierno venezolano sancionado que buscaba eludir las sanciones estadounidenses. A cambio del servicio, Carbajal y su socio propusieron una tarifa del 20%, con la intención de disfrazar las transacciones a través de facturas falsificadas y múltiples cuentas bancarias.
Durante conversaciones con agentes encubiertos que se hacían pasar por representantes del individuo sancionado, Carbajal se refirió al dinero utilizando un lenguaje codificado, refiriéndose a él como un “niño que necesita ser llevado a la escuela”. Acordó conscientemente el esquema para eludir las regulaciones financieras estadounidenses.
La fecha de sentencia de Carbajal está programada para el 12 de junio y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.
Las agencias investigadoras incluyeron el Departamento de Justicia y su Oficina de Asuntos Públicos.
Fuente: Departamento de Justicia
Casos Federales Relacionados
King Condenado por Conspiración para Distribuir Heroína, Cocaína y Metanfetamina… · Florida
Naomi Ruth Smith, Tráfico Sexual Infantil, M.D. Florida, 2023 · Texas
Duval County Public Schools, Discriminación Laboral, Florida, 2023 · Carolina del Norte
Lawrence Destefano, Operación de Red de Armas Fantasma, Florida, 2023 · Nueva York
Mark C. Simpson, Fraude por Pensión Alimenticia y Conspiración de Drogas, Atlanta G… · Texas